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中国人民银行广州分行
因走私案被停新增,汇聚支付涉赌涉诈的这几年
近日,因卷入一起走私案被监管暂停新增特约商户,支付机构广州市汇聚支付电子科技有限公司(以下简称汇聚支付)的合规经营情况再次成为行业讨论焦点。汇聚支付多次卷入走私案在提供跨境服务的这几年中,一直伴随着走私案的合规困扰。值得一提的是,这不是汇聚支付第一次卷入走私案。其中,汇聚支付为该团伙提供资金支付结算服务,被捕时,犯罪团伙在汇聚支付的支付账户中违法所得资产高达310万元。
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2023-07-09
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